WWW.KONF.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Авторефераты, диссертации, конференции
 


Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ) ...»

-- [ Страница 1 ] --

МВД России

Санкт-Петербургский университет

На правах рукописи

Родичев Максим Леонидович

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,

ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ

(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ)

12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность.

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата юридических наук

Научный руководитель доктор юридических наук, профессор А.В. Шахматов Санкт-Петербург Содержание Введение ……….……………………………………………………….……….…..… Глава 1. Теоретико-правовые основы противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел……………………………………………………………….……...1 § Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) 1.1.

имущества, приобретенного преступным путем……………………………...........18 § 1.2. Анализ современных способов совершения легализации (отмывания) преступных доходов как наиболее значимого элемента оперативно-розыскной характеристики……………………

§ 1.3. Правовое регулирование организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел……………………………………………………………………..… Глава Организация противодействия легализации (отмыванию) 2.

преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел…………………………………………………………..………………………….97 § 2.1. Предупреждение и пресечение легализации (отмывания) преступных доходов оперативными подразделениями органов внутренних дел………………………………………………………………………………...……97 § 2.2. Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, в условиях отсутствия информации о предикатных преступлениях………………………………..……………………… § Выявление и раскрытие легализации (отмывания) имущества, 2.3.

приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях ………………………………

Заключение…………………………………………………….……………............165 Список использованной литературы……………………………………………175 Приложение № 1. Результаты анкетирования сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов СевероЗападного федерального округа РФ……....………………………….…………….20 Приложение № 2. Результаты изучения 122 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ…… Приложение № 3. Примерный алгоритм мероприятий, направленных на выявление и документирование легализации преступных доходов при наличии информации о предикатных преступлениях………………………………………217

Введение

Актуальность темы: в период 2009–2015 гг. противодействие легализации преступных доходов неоднократно провозглашалось руководством Министерства внутренних дел России (далее — МВД России) в качестве одного из приоритетных направлений работы для органов внутренних дел, что отражалось в постановке соответствующих задач и их закреплении в правовых актах ограниченного доступа.

Отдельные вопросы противодействия легализации преступных доходов неоднократно провозглашались Президентом России в качестве актуальных проблем, стоящих перед государством в настоящее время1.

Актуальность проблемы противодействия легализации преступных доходов для настоящего времени подчеркивается в работах ведущих российских ученых– правоведов, в том числе, А.И. Долговой, А.И. Бастрыкина, Э.А. Васильева, Б.В. Волженкина, Л.Я. Драпкина, Р.В. Жубрина, В.А. Зубкова, В.Д. Ларичева, С.К. Осипова, П.С. Яни и многих других.

Исследования указанных ученых показывают, что слабое противодействие легализации преступных доходов способствует укреплению материального обеспечения организованной преступности, экстремистских и террористических организаций; увеличению количества преступлений, совершаемых из корыстных побуждений; сокращению размеров денежных средств, поступаемых в бюджет Российской Федерации за счет конфискации имущества; снижению авторитета государства, в том числе, зарубежом.

Несмотря на меры, предпринимаемые правоохранительными органами, ежегодное количество выявленных фактов легализации преступных доходов, и лиц, их совершивших, остается сравнительно небольшим.





Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04.12.2014 «О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL : http : //pravo.gov.ru (дата обращения: 25.10.2015).

Статистические данные показывают, что, в среднем, количество выявленных преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем, незначительно по сравнению с количеством преступлений, являющихся источником преступного дохода, и составляет не более нескольких процентов от числа последних.

Так, например, в 2014 г. выявлено 31254 преступления экономической направленности1, связанных с финансово-кредитной системой, и 5680 преступлений, связанных с операциями с недвижимостью, при этом, общее количество выявленных фактов легализации преступных доходов составило всего 774 преступления2.

Необходимо отметить, что слабое противодействие легализации преступных доходов приводит к уменьшению объемов возмещения материального вреда потерпевшим от преступлений. Статистические данные показывают, что в большинстве случаев имущество, приобретенное преступным путем, успешно укрывается преступниками, а действия следователей и сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), направленные на его выявление и изъятие, не достигают своей цели. Так, например, за период 12 месяцев 2014 г., в результате совершения преступлений экономической и коррупционной направленности, следствие по которым обязательно, причинен ущерб в размере 194759878 тыс. руб., при этом ущерб возмещен на сумму 69906301 тыс. руб., доля возмещения составляет 35,9 %3. Сопоставимое соотношение указанных показателей возмещения Критерии отнесения преступлений к категории экономической направленности предусмотрены перечнями №№ 1 и 2 статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности, введенных в действие Указанием Генпрокуратуры России № 744/11, МВД России № 3 от 31.12.2014 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

Сведения о состоянии преступности за 2014 год. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/upload/site1/document_file/DgMegHFeAi.pdf. (дата обращения:

10.10.2015).

Оперативная статистическая информация о состоянии преступности и результатах выявления и раскрытия преступлений за 12 месяцев 2014 г. ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России»

[Электронный ресурс]. URL: http://10.5.0.16/csi/ (дата обращения: 10.09.2015).

материального вреда потерпевшим от преступлений наблюдается в течение последних нескольких лет.

Необходимо отметить, что установление лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представляет значительную сложность для органов внутренних дел (далее — ОВД), что объективно подтверждается статистическими данными о состоянии преступности, представленными на официальном сайте МВД России. Так, за период 2011–2014 гг., среднее количество лиц, совершивших преступления рассматриваемой категории и установленных сотрудниками ОВД, уголовные дела о которых направлены в суд, составило всего 50 человек.

В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что противодействие легализации преступных доходов является актуальной проблемой современной правоприменительной практики.

Степень разработанности темы исследования.

Различные аспекты противодействия легализации преступных доходов, в той или иной мере, рассматривались в работах таких ученых, как: О.А. Абрамов, Г.А. Агаев, В.М. Алиев, А.Ю. Арефьев, А.И. Бастрыкин, А.К. Бекряшев, П. Бернаскони, В.А. Бодров, Б.С. Болотский, Р.

В. Бузин, Ю.В. Быстрова, Э.А. Васильев, Б.В Волженкин, Г.Т. Гереев, С.П. Голубятников, Н.М. Голованов, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, С.В. Дуринов, Р.В. Жубрин, С.А. Звягин, О.В. Зимин, В.А. Зубков, И.А. Киселев, В.Д. Ларичев, Е.М. Леонов, Е.С. Леханова, Д.А. Литвинов, Е.Л. Логинов, В.А. Милехин, Р. Морган, М.М. Мусин, К. Мюллер, В.А. Никулина, К. Освальд, С.К. Осипов, И.В. Похлебаев, К.С. Предтеченский, О.А. Самсонова, Д.А. Сапрунов, О.Ю. Сигалова, В.И. Тюнин, А.Н. Филиппов, А. Цюнд, Ю.Н. Ширимов, А.Ю. Шумилов, П.С. Яни, а также некоторых других.

Ряд вопросов, связанных с различными аспектами противодействия легализации преступных доходов стали предметами анализа в диссертационных исследованиях: Я.М. Злоченко («Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», 2001 г.), А.И. Алешкина («Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем», 2002 г.), И.С. Тумакова («Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений», 2004 г.), А.В. Коляды («Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», г.), Н.В. Юсупова («Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», 2011 г.), а также некоторых других.

Труды указанных ученых внесли значительный вклад в систему научных знаний о феномене легализации (отмывании) преступных доходов, однако, в основном, они посвящены криминологическим, уголовным-правовым и криминалистическим аспектам противодействия преступности рассматриваемого вида. Вопросы оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов исследовались недостаточно, что подтверждается, в частности, отсутствием в настоящее время эффективных, научно обоснованных методик выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, осуществляемых с использованием методов ОРД.

При проведении диссертационного исследования и написании настоящей работы автор опирался на научные труды, посвященные различным вопросам общей теории ОРД, в том числе, на работы: Д. В. Гребельского, В.Д. Ларичева, К.М. Тарсукова, В.П. Шиенок и Е.Н. Шахова, раскрывающие содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений; на труды: А.Ю. Арефьева, В.М. Атмажитова, М.Ю. Ботвинникова, Л.Д. Гаухман, А.И. Гурова, В.А. Гусева, К.К. Горяинова, В.М. Егоршина, В.И. Елинского, А.Э. Жалинского, С.И. Захарцева, В.П. Кувалдина, С.В. Максимова, В.С. Овчинского, В.И. Рохлина, А.Е. Чечетина, А.В. Шахматова, А.Ю. Шумилова, посвященные организации проведения оперативнорозыскных мероприятий (далее — ОРМ), соблюдению законности и прав человека в ходе ОРД. Кроме того, при проведении диссертационного исследования, автор использовал результаты исследований: О.А. Абрамова, В.А. Бодрова, И.В. Похлебаева, К.С. Предтеченского, И.Н. Соловьева, И.О. Сорокина и A.M. Яковлева, посвященные оперативно-розыскному противодействию отдельных видов экономической преступности.

Необходимо отметить, что принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 № 60-ФЗ1, а также иные изменения в законодательстве, направленные на смягчение уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономики, породили ряд новых проблем в сфере противодействия легализации преступных доходов, ранее не подвергавшихся научной разработке. К их числу относятся, прежде всего: исключение из диспозиций статей 174 и 174.1 УК РФ такого способа совершения преступления как использование преступных доходов в предпринимательской деятельности; ограничение в применении такой меры пресечения как заключение под стражу подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности; принятие новых нормативных актов, регламентирующих проведение гласных ОРМ, связанных с осмотром помещений, зданий, сооружений и участков местности юридических лиц, изъятием у них документов и иных носителей информации2.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.04.2010 № 60-ФЗ // Рос. газ. № 75. 2010. 9 апреля.

Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативнорозыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» Электронный ресурс доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Указанные обстоятельства затрудняют противодействие легализации преступных доходов, осуществляемое сотрудниками оперативных подразделений, в том числе, препятствуют возможности проведения некоторых ОРМ.

С учетом вышеизложенного, возможно констатировать, что вопросы оперативно-розыскного противодействия совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, в современных условиях, имеют недостаточную научную разработку, и требуют самостоятельного научного исследования.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования является преступная деятельность лиц, направленная на совершение легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем, а также деятельность сотрудников оперативных подразделений ОВД по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию указанных преступлений.

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в преступной деятельности лиц, направленной на совершение легализации преступных доходов, а также закономерности, проявляющиеся в ОРД сотрудников оперативных подразделений ОВД, осуществляемой в целях противодействия легализации преступных доходов.

Цель и основные задачи исследования. Цель исследования — разработка теоретических положений и научно-обоснованных практических рекомендаций, обеспечивающих необходимый, для современных условий, уровень организации оперативно-розыскного противодействия совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ.

Для достижения указанной цели автором ставились и последовательно решались следующие задачи:

разработать оперативно-розыскную характеристику преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ;

провести анализ наиболее распространённых в настоящее время способов легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем;

рассмотреть современное правовое регулирование противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов оперативными подразделениями ОВД;

выявить и обобщить закономерности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.

УК РФ, в условиях отсутствия информации о предикатных преступлениях;

разработать теоретические основы деятельности органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях;

разработать научно обоснованные рекомендации по совершенствованию оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем предпринята попытка комплексного исследования проблем оперативно-розыскного противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем, осуществляемого оперативными подразделениями ОВД в современных условиях.

В работе дана оперативно-розыскная характеристика преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, описаны современные способы совершения указанных преступлений, рассмотрено правовое регулирование оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов.

Кроме того, исследованы закономерности выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия легализации имущества, приобретенного преступным путем, ранее не представленные в научной литературе.

Теоретическая значимость исследования состоит в комплексном монографическом исследовании оперативно-розыскного противодействия легализации преступных доходов. Разработанные соискателем положения вносят определенный вклад в разделы теории ОРД, посвященные вопросам установления имущества, подлежащего конфискации, а также деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД по возмещению причиненного материального ущерба в результате совершения преступления1. В диссертации продолжено развитие частной методики противодействия легализации преступных доходов, научно обоснованы предложения по совершенствованию оперативно-розыскной работы по борьбе с указанным видом преступности в современных условиях. Результаты научного исследования могут быть использованы при изучении различных аспектов оперативно-розыскного противодействия экономической преступности и коррупции.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в возможности использования разработанных практических рекомендаций в правоприменительной деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

Представленные в работе рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, подготовлены с учетом наиболее распространенных в настоящее время способов легализации преступных доходов, и поэтому могут быть использованы в ходе работы по документированию преступной деятельности лиц, проверяемых (разрабатываемых) по делам оперативного учета.

В работе сформулированы рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, которые могут быть использованы в правотворческой деятельности. Положения и выводы диссертационного исследования могут использоваться в управленческой деятельности руководством оперативных подразделений, для подготовки учебной, методической и научной литературы по ОРД, а также в системе профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений экономической безопасности и Задача возмещения причиненного материального ущерба от преступления возложена на подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД в соответствии с Распоряжением МВД России «О системе изучения и оценки оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции» от 31.05.2014 № 1/5107.

противодействия коррупции ОВД.

Методология и методы исследования. Методологической базой диссертационного исследования является диалектико-материалистический метод научного познания. В ходе работы использовались общенаучные методы:

эмпирического исследования (описание, наблюдение, сравнение); теоретического исследования (анализ, синтез, дедукция, индукция); а также специальные методы познания, в частности, исторические, социологические, математические и другие.

Основные положения и выводы, выдвигаемые для публичной защиты:

В результате финансовых операций и иных сделок с имуществом, 1.

приобретенным преступным путем, совершенных в целях его легализации (отмывания), лицо, совершившее предикатное (предшествующее легализации преступных доходов) преступление, становится обладателем различного движимого и недвижимого имущества, владению, пользованию и (или) распоряжению которым придан правомерный вид.

С учетом этого обстоятельства, проводимые в целях выявления легализации преступных доходов ОРМ должны быть направлены: во-первых, на установление всего имущества, как у самого лица, подозреваемого в совершении предикатного преступления, владельцем которого оно является, так и у иных лиц, которые могли оказать ему содействие в легализации имущества, приобретенного преступным путем, и, во-вторых, на проверку законности получения им (ими) этого имущества или прав на него.

Проведенное исследование показало, что поступающая из 2.

Росфинмониторинга в оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, информация о совершении финансовых операций и других сделок, имеющих признаки легализации преступных доходов, при отсутствии сведений о предшествующих преступлениях, должна проверяться посредством проведения комплексов ОРМ, осуществляемых в двух основных направлениях: во-первых, выявление предикатного преступления, и, во-вторых, документирование действий по возможной легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Содержание оперативно-розыскной характеристики легализации 3.

преступных доходов, включает в себя наиболее важные для организации и тактики ОРД, элементы: уголовно-правовые признаки, места, стадии и способы совершения легализации преступных доходов, интеллектуальные особенности личности преступников, способы противодействия документированию преступной деятельности. Совокупность данных элементов позволяет определить признаки легализации преступных доходов, знание которых необходимо для максимально эффективной организации выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия указанных преступлений в современных условиях.

К лицам, подлежащим оперативной проверке на предмет наличия у 4.

них имущества (прав на имущество), приобретенного преступным путем, в целях выявления легализации преступных доходов, относятся: лицо, совершившее предикатное преступление; его родственники; лица, проживающие совместно с лицом, совершившим предикатное преступление и иные близкие ему лица; лица, в отношении которых в оперативное подразделение органа, осуществляющего ОРД, поступила информация о том, что они оказывали содействие лицу, совершившему предикатное преступление, в легализации преступных доходов.

Предложенная в диссертации классификация способов легализации 5.

преступных доходов, разработанная в зависимости от сфер оперативного обслуживания и линий работы оперативных подразделений системы МВД России, особенностей объекта легализации, а также некоторых других оснований, которая позволяет осуществить выбор наиболее эффективных тактических приемов оперативно-розыскного противодействия совершению указанных преступлений.

Предложенный автором алгоритм ОРМ, направленных на выявление, 6.

предупреждение, пресечение и раскрытие легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия в оперативном подразделении органа, осуществляющего ОРД, информации о предикатном преступлении.

В целях создания правовых предпосылок оперативно-розыскного 7.

пресечения легализации преступных доходов, обосновывается предложение включить в действующее законодательство нормы, позволяющие органам, уполномоченным осуществлять ОРД, в случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к сокрытию доходов, полученных преступным путем, приостанавливать (временно запрещать) на срок до 72 часов совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

В целях усиления оперативно-розыскного противодействия 8.

легализации преступных доходов обоснована необходимость включения в число основных показателей оценки деятельности территориальных органов МВД России по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции на основе ведомственных статистических и иных форм отчетности, результаты противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путем.

Степень достоверности результатов исследования определяется нормативной основой диссертации, а также ее теоретической и эмпирической базой.

Нормативной основой диссертационного исследования являются нормы Конституции Российской Федерации, Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», а также других законов и подзаконных правовых актов, относящихся к вопросам темы диссертации.

В работе учтены решения российских судов, касающиеся отдельных вопросов: противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем; уголовно-процессуальной и ОРД.

Теоретическая основа исследования. В диссертации использованы результаты исследований российских и зарубежных ученых в области ОРД, криминалистики, криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права, посвященные вопросам противодействия легализации преступных доходов.

При разработке теоретических вопросов темы диссертации автор опирался на труды таких известных ученых, как: А.Ю. Арефьев, В.М. Атмажитов, А.И. Бастрыкин, Э.А. Васильев, Б.В Волженкин, К.К. Горяинов, А.И. Долгова, Л.Я. Драпкин, В.М. Егоршин, Р.В. Жубрин, С.И. Захарцев, О.В. Зимин, В.А. Зубков, И.А. Киселев, В.П. Кувалдин, В.Д. Ларичев, Е.С. Леханова, В.Ф. Луговик, М.М. Мусин, В.С. Овчинский, С.К. Осипов, Д.А. Сапрунов, А.Н. Филиппов, А. Цюнд, А.Е. Чечетин, А.В. Шахматов, Ю.Н. Ширимов, А.Ю. Шумилов, П.С. Яни, а также некоторых других.

Эмпирическая база исследования. В ходе диссертационного исследования проведено анкетирование 146 сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции регионов Северо-Западного федерального округа России по вопросам, касающимся сферы противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем. Кроме того, в ходе исследования по специально разработанной анкете изучено 122 уголовных дела, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 174 и

174.1 УК РФ; 38 дел оперативного учета, заведенных по линии «легализация преступных доходов»; а также материалы доследственных проверок, по которым были приняты решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В работе использованы статистические данные о результатах борьбы с преступностью, аналитические обзоры подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, следственных органов, в том числе, опубликованные в изданиях «Информационный бюллетень Следственного комитета при МВД России», «Информационный бюллетень ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и в других ведомственных изданиях.

При подготовке диссертации использован личный десятилетний опыт работы автора в оперативных подразделениях ОВД по линии борьбы с экономическими преступлениями.

Апробация результатов исследования.

По теме диссертационного исследования опубликовано 16 научных статей, в том числе, 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Основные положения диссертации обсуждались на заседаниях кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России (2014–2015 гг.).

Разработанная в ходе исследования методика выявления и раскрытия фактов легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, представлена на научно-практических конференциях, а также в периодических изданиях, в том числе, в «Информационном бюллетене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» и «Вестнике МВД России».

Основные положения диссертационного исследования нашли свою апробацию в выступлениях автора на: региональной научно-практической конференции «Комплексное использование сил и средств оперативных подразделений ОВД в пресечении и раскрытии преступлений (памяти Д.В.

Ривмана)» (Санкт-Петербург, 28 сентября 2012 г.), всероссийской научнопрактической конференции «Актуальные вопросы теории и практики оперативнорозыскной деятельности» (г. Волгоград, 27 марта 2013 г.), международной научно-практической конференции «Финансовая разведка и финансовые расследования» (Нижний Новгород, 20 июня 2013 г.), межрегиональной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы противодействия организованной преступности в России (Санкт-Петербург, 6–7 ноября 2013 г.), всероссийской научно-практической конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения» (СанктПетербург, 2 апреля 2014 г.), всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности», (г. Краснодар, 21 ноября 2014 г.), межрегиональной научно-практической конференции «Экономическая безопасность личности, общества, государства:

проблемы и пути обеспечения» (Санкт-Петербург, 10 апреля 2015 г.), всероссийской научно-практической конференции «Организация деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями в кредитно-финансовой системе: проблемы и пути решения»

(г. Москва, 27 мая 2015 г.).

Результаты научного исследования внедрены в процесс обучения курсантов и слушателей в Казанском юридическом институте МВД России, Вологодском институте права и экономики Министерства юстиции России и СанктПетербургском университете МВД России.

Разработанная методика выявления и раскрытия легализации имущества, приобретенного преступным путем, в условиях наличия информации о предикатных преступлениях, внедрена в практическую деятельность оперативных подразделений УЭБиПК ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы и трех приложений.

Глава 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

§ 1.1. Оперативно-розыскная характеристика легализации (отмывания) имущества, приобретенного преступным путем Теория оперативно-розыскной деятельности на протяжении своего развития и совершенствования выработала свое понятие характеристики преступлений, которое получило название оперативно-розыскной. Она рассматривается с позиции деятельности субъектов ОРД и в свое содержание включает элементы большинства характеристик, предлагаемых правовыми науками. Однако, при этом из общеизвестных уголовно-правовых, криминалистических, криминологических, психологических характеристик выбираются наиболее важные поисковые признаки, которые в совокупности дают более глубокое представление о субъекте преступления, позволяют правильно принять решение о применении сил, средств и методов, используемых в оперативно-розыскной деятельности и, в целом, способствуют более эффективному и быстрому выявлению преступления и его предупреждению, пресечению или раскрытию.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что оперативно-розыскная характеристика представляет собой самостоятельный вид характеристики преступления.

В научной литературе встречается множество определений понятия оперативно-розыскной характеристики преступлений, наиболее известные из которых сформулированы Д.В. Гребельским1, К.М. Тарсуковым, В.П. Шиенком2, Гребельский Д.В. О состоянии криминалистических и оперативно-розыскных характеристик преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. М., 1984. С. 73.

Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативнотактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: межвуз. сб. науч. тр. Киев, 1986. С. 58.

A.M. Абрамовым, И.А. Климовым1, В.Д. Ларичевым, Е.Н. Шаховым2, а также некоторыми другими.

Необходимо отметить, что содержание оперативно-розыскной характеристики, определяемой учеными, отчасти изменяется в зависимости от характеризуемого вида преступности: общеуголовной или экономической.

С учетом того, что назначение оперативно-розыскной характеристики преступлений состоит в том, что она должна служить, прежде всего, теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений, включая создание типовых программ их раскрытия3, наиболее оптимальным представляется определение оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности, сформулированное В.Д. Ларичевым, который под оперативнорозыскной характеристикой преступлений предлагает понимать научно разработанную систему обобщенных данных о наиболее типичных оперативнозначимых признаках преступления, проявляющихся в особенностях объекта преступного посягательства, способах совершения преступления, механизме следообразования преступных действий, а также личностных данных субъекта преступления, знание которых является теоретической и информационной базой для разработки основных методических и тактических приемов выявления и раскрытия преступлений4.

Абрамов A.M., Климов И.А. К вопросу о содержании оперативно-розыскной характеристики вида преступлений. Актуальные вопросы борьбы с преступностью и проблемы преподавания:

сб. науч. тр. – М. 1996. С 80–81.

Шахов Е.Н. Совершенствование организации и тактики деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел по выявлению и раскрытию налоговых преступлений, совершаемых индивидуальными предпринимателями: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006. С.

32.

Тарсуков К.М., Шиенок В.П. Анализ теоретического подхода к выработке понятия «оперативно-тактическая характеристика» в теории оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. Актуальные вопросы получения, оценки и использования информации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: межвуз. сб. науч. тр. – Киев,

1986. С. 54–63.

Ларичев В.Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: мат. круг. стола. – М.: ВНИИ МВД РФ, 2009.

С. 8.

В.Д. Ларичев отмечает, что, исходя из понятия и определений оперативнорозыскной характеристики, даваемых различными авторами, в содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической направленности должны включаться следующие элементы:

уголовно-правовые признаки конкретного преступления;

реальная распространенность правонарушений и сопутствующих им явлений;

динамика и структура экономической преступности;

фазы развития преступления;

место, способ совершения экономических преступлений и предмет преступного посягательства;

мотивация криминального поведения;

черты личности преступника, в том числе нравственнопсихологические и специальные особенности личности преступников, а также потерпевших;

организованные формы совершения преступления и ряд других1.

Рассмотрим содержание оперативно-розыскной характеристики легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, взяв за основу ее элементы, определенные В.Д. Ларичевым.

1. Уголовно-правовые признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.

Непосредственным объектом составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, являются общественные отношения, содержанием Ларичев В.Д. Роль и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений в оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскная характеристика преступлений: понятие, сущность и содержание: мат. круг. стола. – М.: ВНИИ МВД РФ,

2009. С. 8.

которых является установленный законодательством порядок совершения финансовых операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом1.

Объективная сторона рассматриваемых составов преступлений заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Под финансовой операцией, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32, могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.)2.

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей3.

Предметом преступления в рассматриваемых составах преступлений является имущество, приобретенное преступным путем. Исходя из действующих редакций статей 174 и 174.1 УК РФ, указанное имущество условно можно подразделить на 2 группы: во-первых, денежные средства, а, во-вторых, любое другое имущество.

Ответственность по статье 174 или статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было Епифанов Б.В. Уголовное право (особенная часть) курс лекций: учебно-методическое пособие / Е.Б. Калис, Е.Н. Алешина-Алексеева, С.Н. Бычков, В.А. и др. – СПб., Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2015. С. 165.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32 // Рос. газ. № 151.2015. 13 июля.

Там же.

совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли – продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект)1.

Следует отметить, что после принятия Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» от 28.06.2013 № 134-ФЗ2, описание объективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ было существенно изменено.

Так, прежние редакции статей 174 и 174.1 УК РФ исключали возможность признания преступлением легализацию имущества, полученного в результате совершения таких предикатных преступлений, как предусмотренных статьей 19 «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте», статьей 19 «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица», статьей 198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица», статьей 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», статьей 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента» и статьей 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов» УК РФ.

После изменений редакций статей 174 и 174.1 УК РФ, произошедших в результате принятия Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ3, с 30.06.20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32 // Рос. газ. № 151.2015. 13 июля.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» от 28.06.2013 № 134ФЗ // Рос. газ. № 141. 2013. 2 июля.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» от 28.06.2013 № 134ФЗ // Рос. газ. № 141. 2013. 2 июля.

г. указанные исключения перестали существовать и в настоящее время, все преступления, предусмотренные Особенной частью УК РФ, формально, могут быть предикатными для преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.

УК РФ.

Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174.1 УК РФ, совершаются только умышленно, при этом в умысел преступника должна входить цель преступных действий — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем.

Необходимо отметить, что цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления) как обязательный признак составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и

174.1 УК РФ, может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т. п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т. п.;

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм – «однодневок» или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе неперсонифицированных или персонифицированных, но принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств1.

Как отмечают руководители следственных подразделений, получение доказательств цели легализации преступных доходов — придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, особенно при отсутствии результатов оперативно-розыскной деятельности, является значительной проблемой при доказывании умысла у виновных лиц2.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32 // Рос. газ. № 151. 2015. 13 июля.

Тицкий В.С. Проблемные вопросы в организации расследования преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ, совершенные в кредитно-финансовой сфере, и пути их решения // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД РФ. № 4. 2008. С. 89.

Субъектами преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, признаются вменяемые физические лица, достигшие ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.

Частями второй, третьей и четвертой статей 174 и 174.1 УК РФ предусмотрены такие квалифицирующие признаки, как совершение легализации лицом в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере.

В соответствии с примечанием к статье 174 УК РФ, финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в статьях 174 и 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Для организации ОРД существенное значение имеет то обстоятельство, что:

составы преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статей 174 и 174.1 УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести; составы преступлений, предусмотренных частями 3 статей 174 и 174.1 УК РФ, относятся к категории средней тяжести; а предусмотренных частями 4 указанных статей — к категории тяжких.

Необходимо отметить, что, в соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», проведение таких ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров и оперативный эксперимент возможно только в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Таким образом, проведение указанных ОРМ возможно только при выявлении признаков преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статей 17 и 174.1 УК РФ.

Кроме того, можно отметить, что, в соответствии с частью 2 статьи 15 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 174 и

174.1 УК РФ расследуются в форме предварительного следствия, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет в целях их выявления и раскрытия проводить любые ОРМ, включая мероприятия, ограничивающие конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, с учетом особенностей, указанных выше.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления признается оконченной с момента совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Следует отметить, что в соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32, на признание преступления оконченным не влияет то обстоятельство, что финансовые операции или сделки осуществлялись в условиях ОРМ, проводимого в соответствии с Федеральным законом «Об оперативнорозыскной деятельности» от 12.08. 1995 № 144-ФЗ 1.

2. Реальная распространенность правонарушений и сопутствующих им явлений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» от 07.07.2015 № 32 // Рос. газ. № 151. 2015. 13 июля.

В настоящее время количество выявленных фактов легализации сравнительно невелико, что подтверждается статистическими данными о состоянии преступности, представленными на официальном сайте МВД России.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
 


Похожие работы:

«ХАСАНШИНА РЕГИНА ГАЙФУЛОВНА СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ПОТЕРПЕВШЕМУ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ Специальность 12.00.09 – Уголовный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор Муратова Н.Г. Казань –...»

«Кобыляцкий Дмитрий Андреевич ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата юридических наук Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Стрегло Валентина Ефимовна Ростов-на-Дону – 20 Оглавление...»

«Штыков Виктор Павлович Гражданско – правовая ответственность перевозчика по договору перевозки Специальность 12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени...»

«Жочкина Ирина Николаевна РЕГИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ: КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Специальность 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; аграрное право; экологическое право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки...»

«Садовников Николай Игоревич Правовое регулирование геологического изучения недр в Российской Федерации Специальность 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор...»

«ВОРОБЬЕВ Дмитрий Сергеевич ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор...»

«Гладкая Екатерина Игоревна Правовой режим доменного имени в России и США Специальность: 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: д.ю.н., доцент Серго Антон...»

«Макарова Ольга Александровна Правовое обеспечение корпоративного управления в акционерных обществах с участием государства Специальность 12.00.03. – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук Cанкт-Петербург 20...»

«Зубарев Андрей Сергеевич КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата...»

«Копик Мария Игоревна Компенсация морального вреда жертвам терроризма 12.00.03 гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, профессор Н.А. Баринов Волгоград 20 Содержание...»

«Будницкий Димитрий Михайлович «Правовое регулирование воздействия на природную среду в процессе деятельности по водоснабжению и водоотведению» Специальность 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент...»

«Чепрасов Константин Викторович КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СУЩНОСТЬ, РАЗВИТИЕ, КОНСТИТУЦИОННО-СУДЕБНОЕ ВЛИЯНИЕ Специальность 12.00.02 – конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право...»

«Хамидуллин Камиль Шамильевич ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук специальность 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право Научный руководитель кандидат юридических наук, доцент Бочкарева Екатерина Александровна Москва – 20 Содержание...»

«Гладкая Екатерина Игоревна Правовой режим доменного имени в России и США Специальность: 12.00.03 гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: д.ю.н., доцент Серго Антон...»

«МАМЕДОВИЧ ФИНАНСОВ процесс ДИССЕРТАЦИЯ наук консультант – профессор, Федерации НИКОЛАЕВИЧ Челябинск – 20 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ.. правоотношений.. доктрине. экономические отношения..40 определения период.60 воздействия на процессе.. средств... отношения..10 их статуса.. органов.. административном праве... (опосредованных) государственном экономики.. экономики.. экономики.. административно-правовые финансового администрирования..20...»

«ТИХОНОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА РОЛЬ АРБИТРАЖНОГО СУДА В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ СУБЪЕКТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель доктор юридических наук, профессор Т.А. Григорьева САРАТОВ – 2015...»

«Орлов Владислав Николаевич ПРИМЕНЕНИЕ И ОТБЫВАНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право Диссертация на соискание учёной степени доктора юридических наук Научный консультант заслуженный юрист России, доктор юридических наук,...»

«Кораблин Владислав Вадимович УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК КАК СУБЪЕКТ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ Специальность 12.00.04 – финансовое право; налоговое право; бюджетное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент И.В. Хаменушко Москва – СОДЕРЖАНИЕ Введение.. Глава...»

«Зорькина Анна Александровна НЕОСТОРОЖНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Специальность: 12.00.08 уголовное право и криминология; уголовноисполнительное право Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук Научный руководитель: д.ю.н., доцент Анисимов...»

«ИЛЬИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (по материалам Камчатского края) 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата юридических наук научный руководитель: Заслуженный деятель...»







 
2016 www.konf.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Авторефераты, диссертации, конференции»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.